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| 長城電工召開第五屆董事會第五次會議 |
| 來源： 發(fā)布日期：2013/4/19 10:39:46 瀏覽次數(shù)： |
2013年4月16日上午，由董事長楊林主持，蘭州長城電工股份有限公司召開第五屆董事會第五次會議。會議審議并通過了《公司2012年度報(bào)告正文及摘要》、《公司2012年度董事會工作報(bào)告》、《公司2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《公司2012 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》、《公司2012 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《公司2013 年度經(jīng)營管理計(jì)劃》、《公司2013 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》、《公司2013年度申請獲得銀行綜合授信額度的議案》、《公司2013年擬向全資子公司提供信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于擬與控股股東簽訂服務(wù)協(xié)議的議案》、《公司獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告》、《公司2013年一季度報(bào)告正文及全文》、《關(guān)于召開公司二〇一二年年度股東大會的議案》等議案。 |
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